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德勤 反洗钱提示合规风险



(本刊讯)2018年1月24日,德勤首届反洗钱研讨会在北京召开。随着金融工具的不断创新,我国企业“走出去”面临的难题愈加复杂,如何进行洗钱风险防控,成为又一大金融挑战。为此,德勤反洗钱中心在2018年成立,以期为应对洗钱问题提出可行方案。

众所周知,反洗钱工作是一项国际性工作,企业在“走出去”时,因对国外法律或政策缺乏了解而造成的洗钱风险值得引起注意。

如今,随着“一带一路”倡议不断深化,国际合作也在不算加深,业内人士表示,“一带一路”沿线以欠发达和发展中国家为主,部分国家和地区债务规模较大、政局不稳、社会动荡、群体事件频发,整体国别风险较大。此外,随着金融工具不断创新,各国对金融犯罪及制裁的相关规定日趋严格。

 据了解,德勤反洗钱中心将汇集德勤反洗钱与制裁专家,为监管机构、金融机构和企业提供相关研究、咨询和相应对策等服务,帮助了解国际复杂的反洗钱与制裁法律与法规、方法与工具,为机构和企业依法合规经营保驾护航,为境外运营防范声誉风险。

德勤中国合伙人张玉林介绍,德勤中国反洗钱中心团队将以北京为中心,提供更为精准的服务传导机制,积极配合监管动态、灵活地调整评估应对方案与策略,促进监督机构和社会力量相互协作,提升应变能力,并通过北京、上海、重庆和香港的四地联动,探索对跨界融合新产品、新服务、新业态、并增强信息互换。(本刊记者:潘心怡)